警惕新型诈骗手段！公安部发布2025最全“电诈工具人”常见形式
近日，公安部刑侦局、国家反诈中心、公安部新闻传媒中心联合发布2025年最全“电诈工具人”常见形式，揭露多种新型诈骗手段，提醒广大民众提高警惕，避免成为电诈分子的“工具人”。
洗钱
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案主谋落网，一部分赎金已被“洗钱”，详情披露
5月17日，两名嫌疑人因涉及菲律宾华人“钢铁大王”郭从愿（Anson Que）被撕票一案，在菲律宾长滩岛某度假村房间内被逮捕。菲律宾警方宣布此案结案。
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案主谋落网，一部分赎金已被“洗钱”
5月17日，两名嫌疑人因涉及菲律宾华人“钢铁大王”郭从愿（Anson Que）被撕票一案，在菲律宾长滩岛某度假村房间内被逮捕。菲律宾警方宣布此案结案。
3人出借银行卡帮诈骗分子洗钱被抓
今年5月初，公安县公安局毛家港派出所接县公安局反诈中心下发线索，显示辖区居民蔡某的资金流水存在异常情况。接到线索后，该所民辅警迅速展开调查。
那些藏在暗处、被我们忽视的“递刀者”
说到“给诈骗分子递刀”，最直接的“刀”就是帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）。这几年，学生群体成了重灾区。比如2024 年某高校学生小涂，为了赚零花钱，从同学手里收购银行卡转卖给诈骗团伙，最终被判刑1年多。他们往往被“兼职刷单”“轻松赚钱”的广告忽悠，以为只是借
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案两名主犯落网，一部分赎金已被“洗钱”，其子仍被列为调查对象
据菲律宾媒体报道，当地时间5月17日，备受关注的菲律宾华人“钢铁大王”、菲律宾中国商会创会会长郭从愿被绑架撕票案的两名主要嫌疑人，在菲律宾长滩岛一家豪华度假村内落网。
邮储毕节市分行开展远离洗钱犯罪 守护经济安全 金融知识宣传活动
5月15日，在打击和防范经济犯罪日来临之际，邮储银行毕节市分行辖内各机构积极开展以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题的金融知识宣传活动，通过形式多样的宣传方式，进一步提高防范经济犯罪意识。
农发行新宾县支行开展反洗钱宣传活动
高度重视，精心部署。农发行新宾县支行行领导高度重视反洗钱工作，安排专人负责，成立反洗钱宣传小分队，负责反洗钱宣传。并要求宣传人员坚守宣传主题，把握宣传重点、结合工作实际，拓宽思路、创新举措，确保宣传取得实实在在的效果。
“百万国家补助”竟是洗钱陷阱！有人差点中招……
近日，经开区居民李大爷就遇到了这样一件“好事”！某直播App主播以“国家扶贫资金申领”为名，声称“100%发放高额补贴”，诱导身患疾病的李大爷添加私人联系方式。对方要求其用个人银行卡接收“补贴资金”，取现后转入指定账户“完成流水认证”，实则企图利用老人账户洗钱
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违规警示：灵工平台常见税务高风险行为
在灵活用工平台中，为了及时支付灵活用工者报酬，用工企业通常会采取直接向个人银行卡转账的方式支付报酬。然而，由于平台结算存在滞后性，用工企业需要向平台再次付款以遵守账务合规要求。这涉及“资金回流”的复杂过程，可能引发税务机关对平台虚开增值税专用发票的风险认定。
“奔跑江淮”汇合力，反洗钱文化共传递
5月1日，安徽界首农商银行多名员工积极参与和美乡村健康跑（界首站）“奔跑江淮”活动，同时，将“反洗钱文化建设年”金融知识宣传与该活动有机结合，开展了反洗钱反电诈宣传活动。
学习《反洗钱法》，筑牢反洗钱防线 夯实金融安全基石
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》,自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条,对于维护金融安全, 健全国家金融风险防控体系 ，扩大金融高水平双向开放,提高参与国际金融治理能力具有重要
警惕诈骗新手法，拒做电诈“工具人”
出租“两卡”，轻松“躺赚”。贪图小利，难逃法网。兼职“代购”、现金花束……“洗钱”诈骗花样翻新。赚“小钱”，陷“大坑”！警惕“帮信罪”，莫当“工具人”！广东公安反诈百日宣传特别策划《拒做电诈“工具人”》将于7月28日（周日）18:05在广东卫视《南粤警视》栏目
最新公告！关乎您的微信使用，一旦违规，永久封禁，切勿触碰红线
近期，微信官方发现有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。划重点切勿轻信此类信息网络黑灰产通过租赁、购买等手段获取正常微信用户账号旨在利用这些账号实施欺诈、洗钱、违规营
接轨国际标准！新加坡出台新法严打房地产洗钱
2025年4月8日，新加坡国家发展部第二部长英兰妮在国会二读《反洗钱与其他事务（房地产代理和开发商）法案》时强调，修正法案是为了确保惩罚制度能发挥更大的阻吓作用，以保障新加坡作为金融中心和商业枢纽的声誉和信心。
永久封禁！事关你的微信
近期，微信官方发现有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。
永久封禁！事关你的微信，最新公告
微信最新发布针对租售微信账号行为的打击公告近期，微信官方发现有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。
紧急提醒！微信账号出租=违法！
提醒广大用户切勿轻信此类信息，网络黑灰产通过租赁、购买等手段获取正常微信用户账号，旨在利用这些账号实施欺诈、洗钱、违规营销等违法违规行为以逃避监管。
筑牢金融安全防线 助力公众远离洗钱风险——交通银行大同永和路支行开展反洗钱主题宣传活动
黄河新闻网大同讯为提升社会公众反洗钱意识，维护金融市场秩序，5月2日，交通银行大同永和路支行以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题，面向市民开展系列反洗钱宣传活动，通过多形式、多渠道普及金融安全知识，助力构建健康稳定的金融环境。